又見工程騙局,虛構(gòu)中標(biāo),卷走400萬保證金
日前,茂名市公安局濱海新區(qū)分局偵破一起以承包工程為由的詐騙案件,犯罪嫌疑人邵某平謊稱自己已“私下”中標(biāo)工程項目建設(shè),詐騙受害人楊某明400萬元工程保證金。7月24日,嫌疑人邵某平因涉嫌詐騙罪,經(jīng)電白區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。
辦案民警在東莞市萬江區(qū)邵某平情婦家中將其抓獲
虛構(gòu)高利潤工程,騙取400萬保證金
今年53歲的楊某明是一名承包建筑工程的老板,平時做承包工程生意,在本地小有名氣。2017年12月,楊某明在朋友的介紹下認(rèn)識了在廣州、東莞經(jīng)營建筑工程公司的老鄉(xiāng)邵某平,邵某平謊稱已“私下”標(biāo)中位于廣州市某基地一期工程承建權(quán),但需籌集1000萬元保證金作為投標(biāo)押金進(jìn)行招投標(biāo),前期已投資項目保證金600萬,因資金不足希望與其合作,讓其投資400萬元作為招投標(biāo)保證金一起合伙賺大錢。由于是熟人介紹,楊某明便表示考慮一番再作答復(fù)。
2個多月后,邵某平帶著楊某明到施工現(xiàn)場參觀考察,讓其“眼見為實”,打消疑慮,并告知楊某明該項目的圍墻建設(shè)是其承包的。經(jīng)多番考察后,楊某明作了大致估計,除去所有成本,利潤相當(dāng)豐厚,他決定投資400萬元作為承包工程招投標(biāo)保證金費用。為盡快承包工程獲取利潤,楊某明如數(shù)繳納了保證金,邵某平收到工程保證金后分別在2018年2月10日、3月6日寫下兩張收款承諾書給楊某明以作憑證。
幾個月過去了,承包工程的事情仍然沒有著落,楊某明心中開始有了顧慮,同時向身邊的朋友打聽發(fā)現(xiàn)邵某平實際并無雄厚的經(jīng)濟(jì)實力,工程項目早被其他公司中標(biāo)了,隨即要求邵某平歸還400萬元工程保證金,邵某平總是以各種理由進(jìn)行推脫。
2018年5月,楊某明承包其他工程項目急需資金周轉(zhuǎn),多次聯(lián)系邵某平希望其歸還工程保證金,兩人通過協(xié)商,邵某平答應(yīng)將在2018年6月15日一次性償還本金400萬元以及150萬元利息同時將自己廣州市荔灣區(qū)一套房子作為擔(dān)保,并寫下還款協(xié)議書,到了約定還款日期,邵某無法履行合同,還玩起了“失蹤”。
犯罪嫌疑人邵某平在看守所內(nèi)講述詐騙過程
名為工程老板,實為無資產(chǎn)人員
多次追討工程保證金未果,萬般無奈之下,楊某明只能向公安機(jī)關(guān)報案尋求幫助,今年2月13日,楊某明到茂名市公安局濱海新區(qū)分局報案稱,被朋友以承包工程為由對其實施了詐騙,接警后,茂名警方隨即立案展開偵查。
該案涉案金額巨大,接報后,茂名市公安局濱海新區(qū)分局抽調(diào)精干警力成立專案組迅速展開偵查破案工作。
辦案民警依托智慧新偵查平臺,追蹤資金流水,固定相關(guān)證據(jù),警方.終鎖定涉嫌詐騙巨額工程“保證金”的犯罪嫌疑人邵某平(男,51歲,茂名市濱海新區(qū)電城鎮(zhèn)人)。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),身為建筑工程“老板”的他,名下卻并無財產(chǎn),連日常開的寶馬車都不在名下。通過梳理邵某平的關(guān)系,辦案民警甄別出其有一情婦在東莞,民警判斷邵某平極有可能藏在情婦家中,.終鎖定了邵某平在東莞的活動范圍。
今年7月9日凌晨,辦案民警在東莞市公安局萬江公安分局的配合下,在東莞萬江區(qū)某小區(qū)敲開了邵某平情婦的家門,將匿藏情婦家中的邵某平成功抓獲歸案。
詐騙證據(jù)確鑿,到案后仍在狡辯
邵某平到案后,拒不承認(rèn)犯罪事實,一直狡辯稱其與楊某明屬于正常的借貸關(guān)系,并不存在詐騙行為。當(dāng)民警質(zhì)問開門的女子與其是什么關(guān)系時,其說是公司財務(wù)又說是公司股東。.終,在大量證據(jù)面前,邵某平對其違法犯罪事實供認(rèn)不諱。
據(jù)嫌疑人邵某平供述,其出生在茂名市濱海新區(qū)電城鎮(zhèn),僅小學(xué)文化水平,1987年開始進(jìn)入社會,在外地從事建筑小工職業(yè),經(jīng)過多年打拼,2008年成立了自己的建筑公司。
去年得知廣州某工程一期項目即將進(jìn)入招投標(biāo)階段,沒資金、又沒“硬關(guān)系”,要想直接承包到工程項目幾乎是不可能的,但其就是不甘心。去年春節(jié)通過朋友介紹認(rèn)識了楊某明,便虛構(gòu)自己“中標(biāo)”了廣州市某基地工程一期項目承建權(quán),以籌集1000萬元作為投標(biāo)押金進(jìn)行招投標(biāo)的名義騙取了楊某明400萬元,又將騙取的工程保證金揮霍一空,辦案民警登門入室,自己被關(guān)到看守所內(nèi),這是做夢都沒想到的事情。
據(jù)茂名市公安局濱海新區(qū)分局刑事偵查大隊辦案民警介紹,從2018年2月開始,楊某明分4次將400萬元“保證金”轉(zhuǎn)入邵某平的個人賬戶,錢到邵某平賬戶其當(dāng)天便將錢轉(zhuǎn)出,全部用于償還其高額個人信用卡、支付其他工程材料、工人工資費用及轉(zhuǎn)借50萬元給朋友。受害人楊某明多次聯(lián)系邵某平,邵某平先是以各種借口推脫,后來直接不接電話或者關(guān)機(jī),其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙。
目前,犯罪嫌疑人邵某平已經(jīng)被電白區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,等待他的將是法律的制裁。
辦案民警將犯罪嫌疑人邵某平抓捕歸案
警方提醒,如果涉及到承包合同,必須到工程的主管部門、工程的施工單位進(jìn)行核實,確定承包權(quán)限以及合同的合法性,真實性,有效性,不要輕信他人簽訂合同,更不要輕易繳納保證金,以免受到不法侵害。
做工程的整天要跟形形色色的人打交道,防騙是必須具備的能力。工程上的騙局也層出不窮,下面我們分享一下經(jīng)常遇到的工程騙局。
工程、融資騙局匯總
1、首先要先甄別介紹人。如是無工作、無單位、無職務(wù),口口聲聲可以對接領(lǐng)導(dǎo).把手你信嗎?(也借口說是領(lǐng)導(dǎo)下面跑腿的,所以三無很正常。請問哪個領(lǐng)導(dǎo)會把重大工程項目委托給三無人員去操作?老大是.把手他還混成三無人員,那不更可笑)
2、央企承建的大工程項目一定在官方網(wǎng)站上會有信息披露!不會查不到!說有央企項目可以分包出來的請先查官方網(wǎng)站公布的工程信息!
3、所謂PPP項目,無國家政府立項批文 ,無項目可行性研究報告,無收取入國家PPP庫,都是扯淡!央企也不會去接。
4、幫企業(yè)項目融資,騙取了評估費等以后,.后以各種借口推脫。
5、合同簽了就要保證金(私企要保證金更是騙)要居間費的也是不靠譜!合同簽了有一萬個理由不開工,耗得讓你精疲力盡!你前面交的錢.后都打水漂!只有預(yù)付款和進(jìn)度款下來再按比例或約定的付各種費用的才能是真實的!
6、假戲真做型。這是我聽到.不可思議的,但是就是真實發(fā)生。在城市周邊用磚墻圍一塊地,辦理假的施工許可,項目批復(fù),開工報告等,甚至還建個辦公室在工地上。然后,談包土方啊,鋼筋啊,各種材料,各種押金保證金。
7、中介人形式的。說什么親戚朋友包了一個幾十萬上百萬方的土方,資金不夠想找人合伙或者想要土方車隊合作。然后各種材料各種證件都偽造好,甚至見的什么局長啊老板啊都是刻意偽裝安排。
8、可以到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門去咨詢一下,對方工程是否有建設(shè)工程施工許可證。
9、國防軍事保密工程。都保密了還外包出來?這他媽的以后還怎么保密?難道政府養(yǎng)的工程兵都在忙泡妞嗎?
10、越是跟你談什么保密的越假!因為保密,不給看批文看清單看資料,一再叫你過去才能看到相關(guān)資料,忽悠你過去然后騙吃騙喝,甚至下迷藥讓你簽各種欺詐合同再敲詐錢財!
11、盜用別人甚至有知名度人的照片包裝微信朋友圈,然后博取信任結(jié)伙配合行騙!
12、用包裝的各種項目吸引你加他微信,甚至偽造電子檔名片,聊三天都扯不到真實情況,看騙不了你,就叫你拉他到各工程項目群,繼續(xù)撒網(wǎng)捕魚!
13、不給資料不給項目清單圖紙讓你先預(yù)算,約你上北京簽合同100%是假的。騙子大部分只做個可研性報告,不會去做設(shè)計圖紙,增加詐騙成本,除非下血本!
14、任何央企國企發(fā)包工程,要亮資要小票100%是假的。
15、沒簽合同,就要錢財物送禮。百分100%是騙錢。
16、沒進(jìn)場,預(yù)付款到帳前,要違約金及押金,100%工程有問題或是騙錢。
17、 議標(biāo),要送禮及錢,百分100%是騙錢物。
18、不要本地隊伍,要外地隊伍,99%工程有問題或是騙錢。
19、國防工程100%是假的。
20、任何保密工程,100%是假的。
21、冒充國企央企有大項目,提出任何現(xiàn)金形式的保證金擔(dān)保金或者預(yù)付款的都是假的!
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